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美麗興慶機關各科室：
《興慶區(qū)審計局黨組會議制度》《興慶區(qū)審計局“三重一大”末位表態(tài)制度》《興慶區(qū)審計局中心組理論學習制度》《興慶區(qū)審計局主要負責人“五個不直接分管”制度》已經(jīng)局黨組2019年第13次黨組擴大會議研究通過，現(xiàn)予以印發(fā)，請認真遵照執(zhí)行。
附件：
1.《興慶區(qū)審計局黨組會議制度》
2.《興慶區(qū)審計局“三重一大”末位表態(tài)制度》
3.《興慶區(qū)審計局中心組理論學習制度》
4.《興慶區(qū)審計局主要負責人“五個不直接分管”制度》》
興慶區(qū)審計局黨組
2019年9月30日
（此件依申請公開）
附件一：
興慶區(qū)審計局黨組會議制度
為更好的開展黨組工作，及時準確貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的各項政策、決策，特制定審計局黨組會議制度。
一、參加會議人員
(一)黨組會議組成人員：審計局黨組成員。
(二)黨組會議列席人員：研究有關問題所涉及的相關同志。
二、會議時間
黨組會議原則上每月一次，根據(jù)工作需要可臨時變動。會議由黨組書記召集并主持，書記不能參加會議時，可委托其他黨組成員召集并主持。
三、議事范圍
(一)學習黨的路線、方針、政策，傳達貫徹黨中央、國
務院及自治區(qū)、銀川市及興慶區(qū)重要會議精神，以及決議、決定等，并結合審計工作實際，研究提出貫徹意見。
(二)通報工作情況，協(xié)調(diào)有關問題，討論決定機關重大問題。
(三)研究班子建設，機關黨的建設，黨風廉政建設和反腐敗、意識形態(tài)等工作。
(四)研究決定機關內(nèi)設機構、編制上報方案、人事任免、干部推薦、人員調(diào)進調(diào)出、獎懲、干部職工年度考核等事項。
(五)研究決定機關各項設備購置、工作經(jīng)費支出等事宜。
(六)研究需黨組會議審定的其他事項。
四、議事規(guī)則
(一)黨組會議題由黨組書記確定，或由黨組成員及其他工作人員提出后由黨組書記確定。黨組會議的時間與議題，一般在會議召開前通知黨組成員。黨組成員對議題有異議，應及時向黨組書記提出。
(二)黨組會議必須有三分之二以上的黨組成員參加，如到會人員達不到三分之二以上時，會議應改期進行。原黨組成員因工作調(diào)動調(diào)離本黨組且黨組成員暫時空缺的，應視具體情況召開黨組擴大會議。黨組成員應顧全大局，團結協(xié)作。黨組議事堅持民主集中制的原則，努力實現(xiàn)決策民主化。
(三)重大問題的決定，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則表決。對集體的決定，任何人不得改變。個人或少數(shù)人有不同意見，允許保留，但必須無條件服從集體的決定，并在行動上積極執(zhí)行。
五、議定事項的辦理落實
凡黨組集體決定的事項必須堅決執(zhí)行，黨組成員應帶頭落實，并將貫徹落實情況向黨組書記匯報，重要事項應及時向黨組匯報。主持會議的黨組書記或委托其他黨組成員應及時向因故未能出席會議的黨組成員通報會議的主要精神和重要決定事項。
六、會議紀律
(一)參會人員應按照會議議題，認真做好準備，在會上充分發(fā)表意見。
(二)參會人員應準時到會。因故不能出席會議的，必須向黨組書記請假。
(三)辦公室應提前通知參會人員開會時間、地點和主要議題。
(四)工作人員應提前10分鐘到場，作好會前準備，并認真做好會議記錄。
(五)參會人員要自覺遵守黨的紀律，嚴格保守秘密，不得泄露會議討論情況和不能公開的會議決定。要認真執(zhí)行黨組的決定，服從分配，積極完成任務。
附件二：
興慶區(qū)審計局“三重一大”事項
末位表態(tài)制度
第一條 為進一步規(guī)范主要負責人決策行為，結合本單位實際，特制定本辦法。
第二條 本制度所稱的末位表態(tài)是指領導班子集體研究決定“三重一大”事項時，班子其他成員先逐一發(fā)表意見和看法、闡明依據(jù)和理由、表達明確觀點后，主要負責人最后在綜合各方面情況的基礎上表明自己的態(tài)度和意見。
第三條 本單位領導班子集體研究決定關于“重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用”（以下簡稱“三重一大”）事項時，實行本制度。
第四條 主要負責人末位表態(tài)范圍。
1.本單位發(fā)展規(guī)劃、年度工作目標、涉及全局性重要改革舉措和重大審計項目；
2.涉及本單位干部職工切身利益的重要事項；
3.本單位發(fā)生的違法違紀案件、突發(fā)事件等重大事件的處理和其他需要討論決定的事項；
4.對干部的任免、考核、交流、表彰、獎懲、后備干部人選推薦、重要崗位的人事調(diào)整、工作人員的錄用、解聘和調(diào)入調(diào)出及因公出國（境）事項；
5.單位大型（大批）固定資產(chǎn)購置和處置，辦公用房裝修事項；
6.專項審計，包括國家和市審計局安排的專項審計、區(qū)委、區(qū)政府及有關部門委托的審計和其他委托審計項目事項；
7.預算資金編制、分配；預算調(diào)整；一次性超過5000元以上（含5000元）的資金調(diào)動和使用事項；
8.其他需要集體研究決定的有關“三重一大”事項。
第五條 決定“三重一大”事項，原則上全體領導班子成員都要參加。如遇特殊情況，必須有三分之二以上的成員參加。
第六條 召開“三重一大”事項會議，將按照“事前告知、充分討論、末位定議、如實記錄”的程序進行。
事前告知：召開研究決定“三重一大”事項會議之前，應當將議題告知班子成員，使班子成員有充分的時間進行思考和通過適當?shù)男问竭M行醞釀，做到議事時心中有數(shù)、有的放矢。除特殊情況外不得搞臨時動議研究議題。
充分討論：凡“三重一大”事項，必須充分發(fā)揚民主，分管領導對研究事項充分闡述后，每名班子成員分別發(fā)表意見，并說明理由。
末位定議：研究決定“三重一大”事項時，在充分發(fā)揚民主的基礎上，黨政主要負責人最后在綜合各方面意見的基礎上作出最后陳述表態(tài)。若班子成員意見一致，由黨政主要負責人表態(tài)議定；若意見不一致且出現(xiàn)較小分歧時，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，實行成員集體表決，但仍由黨政主要負責人按照集體表決意見做最終表態(tài)；若意見不一致并出現(xiàn)較大分歧時，除特殊情況外，黨政主要負責人可以作出暫緩決策，待進一步調(diào)查及醞釀后，再另行研究決定。
如實記錄：對研究決定的“三重一大”事項，必須指定專人進行會議記錄，對每位班子成員提出的明確意見和理由，最終決定的方式、內(nèi)容等應詳細、如實記錄。對研究決定的事項應當制發(fā)會議紀要，由黨政主要負責人簽發(fā)，作為決策責任的依據(jù)。
第七條 班子成員要增強全局意識，自覺維護班子的團結和統(tǒng)一，以對黨和人民高度負責的態(tài)度，積極發(fā)揮職能作用。如在研究決定“三重一大”事項過程中有違反以上程序的現(xiàn)象，班子成員可隨時提出糾正意見。
第八條 本暫行辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附件三：
興慶區(qū)審計局中心組理論學習制度
為進一步推進局中心組學習制度化、規(guī)范化，切實加強班子思想政治建設，提高領導干部的理論水平和工作能力，特制訂本制度：
一、學習組織
1.局黨組書記是理論學習中心組第一責任人，擔任中心組組長，全面負責中心組學習，負責審定學習計劃，提出學習要求，主持集中學習、研討活動，檢查和指導中心組其他成員的學習。局黨組書記不能參加學習時，可委托主持工作的黨組成員代行職責。黨組其他成員應積極參加學習，自覺遵守中心組學習制度，按照學習安排或者受委派承擔相應職責。
2.中心組日常學習活動由辦公室負責組織，具體職責是起草中心組年度學習計劃、階段性學習安排和專題學習研討計劃；根據(jù)學習計劃推薦學習書目，提供學習資料；負責集中學習、研討會議記錄和考勤等。
二、學習內(nèi)容
1.學習黨的政治理論知識。堅持不懈地深入學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想等，既從總體上全面把握，又從各個方面深入理解。
2.學習黨的路線方針政策。認真學習領會黨和國家重大戰(zhàn)略部署、重要政策決議及會議精神，增強貫徹落實黨的路線、方針、政策和決議的政治自覺、思想自覺和行動自覺，始終同黨中央保持高度一致。
3.學習黨的各項基本知識。學習黨章黨規(guī)黨紀和黨的基本知識，自覺維護和貫徹黨章，嚴格遵守黨內(nèi)各項黨規(guī)黨紀，不斷加強黨性修養(yǎng)，帶頭培育和踐行社會主義核心價值觀。
4.學習上級重要決策部署。及時學習自治區(qū)、銀川市及興慶區(qū)重大決策部署和重要會議精神，在思想和行動上做到圍繞中心、服務大局。
5.學習審計工作相關知識。圍繞審計監(jiān)督“全覆蓋”和審計隊伍“職業(yè)化”，立足新時代審計工作職能定位，進一步優(yōu)化知識結構，努力開闊工作思路，提高戰(zhàn)略思維、創(chuàng)新思維、辯證思維能力，破解實踐難題，不斷提高工作水平。
6.其他上級機關要求組織學習的內(nèi)容。
三、學習要求
1.加強學習規(guī)劃。要按照上級最新學習要求，結合局中心工作和領導干部學習需求，及時策劃學習主題，以進一步增強中心組學習的及時性和針對性。
2.豐富學習形式。采取集中學習與個人自學相結合、學習與調(diào)研相結合的方法，以集中學習研討為學習的主要形式，結合工作需要和個人實際，加強個人自學，提倡深入基層開展調(diào)查研究，以進一步提高中心組學習的實效性。
3.明確學習頻次。中心組每年應集中一定時間學習，原則上每月組織一次，如遇特殊情況可作相應調(diào)整，形式以集體學習會形式開展。
4.嚴格學習紀律。黨組中心組成員要自覺參加集中學習研討，沒有特殊情況不得請假。因故不能參加集中學習的，要向組長請假。
附件四：
興慶區(qū)審計局主要負責人
“五個不直接分管”制度
為切實加強對權力運行的監(jiān)督制約，健全領導班子內(nèi)部監(jiān)督機制，根據(jù)興慶區(qū)《關于黨政主要領導干部不直接分管干部人事財務等工作執(zhí)行情況監(jiān)督檢查辦法（試行）》文件精神，經(jīng)局黨組會議研究，決定實行局主要負責人不直接分管財務、人事、工程建設項目、物資采購、審批工作“五個不直接分管”制度。
一、主要負責同志不直接分管財務
由一名分管領導具體負責財務工作。完善財務管理制度，實行分級負責制和集體決策制度。根據(jù)我局實際情況，分管負責同志的資金審批權為1000元以內(nèi)，分管負責同志在限額范圍內(nèi)直接審批。超過限額的開支須經(jīng)單位領導班子集體研究，由分管負責同志簽批，行政主要負責同志定期檢查監(jiān)督。重大資金和資產(chǎn)的安排使用、處置必須按規(guī)定的原則和程序，經(jīng)財務審核提交集體研究決定。單位的財務費用支出情況要接受集體監(jiān)督，財務運行情況定期向領導班子集體報告，并按有關規(guī)定進行公開。
二、主要負責同志不直接分管人事
由一名分管領導負責人事工作。凡涉及人員錄用、人員調(diào)動、干部推薦、干部任免、績效考核、評先評優(yōu)等事項，須經(jīng)領導班子集體研究決定，由分管負責同志嚴格按照相關程序組織實施，主要負責同志審核把關。
三、主要負責同志不直接分管工程建設項目
由一名或若干名分管領導負責工程項目建設工作。涉及工程項目的決策立項、招標投標、建設實施、工程款的使用管理等必須嚴格按照有關政策法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行。大額支付、追加支出必須按照“三重一大”事項集體決策規(guī)定提交領導班子集體討論決定,并按相應程序簽批。分管負責同志應定期向領導班子集體通報項目建設進展情況，主動接受監(jiān)督。主要負責同志要履行監(jiān)管職責，不得違反規(guī)定干預和插手工程項目建設。
四、主要負責同志不直接分管物資（服務）采購
由一名或若干名分管領導負責物資（服務）采購工作。列入政府采購目錄的物資（服務），必須按規(guī)定經(jīng)班子集體研究后，按相關規(guī)定進行采購。對其他小額度的物資（服務）采購，由單位相關科室提出計劃，分管負責同志審批或經(jīng)領導班子集體研究后，由單位按規(guī)定自行組織采購或委托政府采購代理機構進行采購。
五、主要負責同志不直接分管審批（執(zhí)法）事項
由一名或若干名分管領導負責審批（執(zhí)法）工作。嚴格落實行政審批法律法規(guī)和有關規(guī)定，審批（執(zhí)法）以及審計項目定案過程中的重大問題，須經(jīng)領導班子集體研究決定。主要負責同志要加強對審批（執(zhí)法）工作的領導和監(jiān)督，但不干涉審批（執(zhí)法）的具體業(yè)務操作。
實行“五不直接分管”制度后，主要負責同志仍對本局的財務、人事、工程建設項目、物資（服務）采購和審批（執(zhí)法）事項負總責，其法定代表人身份不變；分管負責同志對職責范圍內(nèi)的工作負直接領導責任。主要負責同志要支持分管負責同志在職責范圍內(nèi)獨立負責地開展工作，加強指導和監(jiān)管；分管負責同志要嚴格執(zhí)行相關工作管理制度，主動向班子集體和主要負責同志報告工作，自覺接受主要負責同志和班子其他成員的監(jiān)督。
本制度自2019年10月1日起執(zhí)行。本制度未明確事項，按現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行；與上級或原制度規(guī)定事項不一致的，以上級規(guī)定及本制度為準。
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